ГЛАВНАЯ УСЛУГИ ПРОЕКТЫ О КОМПАНИИ КОНТАКТЫ

НЕЗАВИСИМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Независимые финансовые расследования

Риску совершения злоупотреблений и мошенничества подвержены все компании в той или иной степени.
Защита финансовых интересов компании от различного рода злоупотреблений, как внешних, так и внутренних, является важной задачей, успешное решение которой неразрывно связано с обеспечением стабильности любого бизнеса.

Мы предлагаем следующие услуги

Расследование причин низкой эффективности работы компаний, независимая оценка возможных злоупотреблений со стороны руководства и персонала.
Независимые расследования фактов вероятного мошенничества и иных злоупотреблений (отчуждение, обременение, присвоение активов), установление лиц, имеющих отношение к данным фактам.
Независимые расследования возможных фальсификаций данных, отраженных в финансовой и управленческой отчетности, учетных регистрах, фактов подделки первичных учетных документов.
Независимые расследования случаев финансовой несостоятельности и возврат средств в пользу кредиторов.
Независимая оценка финансовой надежности контрагентов, деловых партнеров и пр.

Результаты независимых финансовых расследований

Результаты независимых финансовых расследований оформляются в виде отчетов по согласованной форме, в которых указаны факты и причины злоупотреблений, причастные лица.
По результатам расследований выдаются рекомендации и перечень необходимых мероприятий, способствующих восстановлению нарушенных прав и иных действий.

В результате проведения независимых финансовых расследований снижаются риски потери доходов и активов, сокращаются затраты, предотвращаются негативные последствия и нежелательные ситуации в будущем. Одновременно улучшается система внутреннего контроля компании.

Основные виды угроз финансовым интересам компании (справочно)

Внутреннее и внешнее мошенничество;

Присвоение активов и интеллектуальной собственности;

Взяточничество, коррупция и иная неэтичная деятельность;

Подделка продукции;

Кража либо разглашение коммерческой тайны;

Недобросовестная конкуренция и промышленный шпионаж;

Недружественное поглощение и рейдерские захваты.